反洗钱工作计划(通用5篇)

做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

反洗钱工作计划篇一

(一)内控制度建设与执行情况

2017年在我司反洗钱工作领导小组全面负责和指导落实下，合规稽核部根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求，修订了公司《国元期货反洗钱内部控制制度》并起草了《国元期货洗钱和恐怖融资及客户分类管理制度》及其操作规程，同年12月28日公司董事会审议通过了上述制度并报送人民银行备案。

2017年公司各部门有效执行了反洗钱内部控制制度的各项要求，涵盖了各项业务管理中涉及洗钱活动的预防和监控措施，包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作。

(二)组织机构建设情况

公司成立反洗钱工作领导小组，由总经理任组长、首席风险官任副组长。领导小组全面负责组织、落实公司整体反洗钱工作规划，并督导各部门、分支机构落实反洗钱具体工作。

公司合规稽核部为反洗钱具体工作的承担部门。合规部指派一名工作人员担任反洗钱专员，并具体负责反洗钱有关的经办工作。

2017年我司反洗钱专员发生变动，由施睿变更为王子铭，变动情况已及时上报人民银行。

(三)大额交易和可疑交易报告情况

我司反洗钱专员高度重视可疑交易的报告工作，积极与各部门、各岗位人员联系，严格甄别日常交易中有大笔入金、出金;一次性大额短线交易;或大额频繁交易不活跃品种等异常交易行为，并严格关注。截止2017年12月31日，暂未发现大额交易或可疑交易的情况。

(四)客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况

1、业务办理中客户身份识别情况

(1)在开户环节对客户身份进行识别

在办理开户业务时，我司要求必须客户本人持有效身份证件或身份证明文件办理开户手续，并真实、完整地填写客户基本信息表格等材料。客服中心开户人员在为客户办理手续前对照审查客户身份证明文件相关信息，并通过现场征询、客户回访等方式确认客户信息，留存相关影像资料及复印件。

2017年我司所办理各项业务均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。

(2)客户相关信息资料变更

我司在为客户办理资金账户等重要信息时均严格遵守反洗钱有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续。

2017年我司未为身份不明的客户办理业务或提供服务。

(3)客户风险等级划分

对新开户客户进行风险等级评估，并填写《反洗钱客户风险等级划分标准表》。

2、客户身份资料和交易记录保存情况

公司严格按照《反洗钱内部控制制度》及其他规范性文件要求安全、准确、完整的保存客户身份资料、交易记录等，未经批准手续不得调阅客户有关资料。

2017年我司未发生客户资料泄密情况。

3、相关资料报送情况

2017年我司及时采集反洗钱非现场监管报表数据，准确的将反洗钱非现场监管信息报送给人民银行营业管理部，未发生漏报、迟报等情况。

2018年我司将通过开展一次户外反洗钱宣传活动，充分发挥期货经营机构的反洗钱作用，提高公民及客户的反洗钱意识，增强其履行反洗钱义务的自觉性，防范有关洗钱风险的发生。同时，加强总部及分支机构间的反洗钱沟通和协调工作，进一步优化我司反洗钱工作的内部环境。

1、宣传内容

(3)洗钱罪的犯罪构成及社会危害性，以及对社会、机构和个人会产生的不良影响。

2、宣传时间

由我司自行安排在2018年9或10月份进行宣传。

3、宣传方式

(1)利用横幅进行宣传。内容借以反洗钱标语口号，“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”等对社会公众普及宣传反洗钱有关知识，增强受众群体的反洗钱意识。

(2)宣传折页和板报。反洗钱宣传折页和板报应阐释有关反洗钱知识及相关法律法规，宣传折页应放置在营业场所明显位置，方便客户取阅。

(3)开展分支机构的柜面宣传。各营业部根据自身条件可通过营业部场所影像宣传设备定时播放反洗钱有关内容，并在客户开户时向客户介绍有关反洗钱知识及法律法规。

分上下半年，对公司员工开展反洗钱有关培训工作，使员工掌握反洗钱法律、法规及公司内控制度的有关规定，强化公司和营业部反洗钱专员的工作职责，增强员工防范洗钱意识。

1、培训内容

加强反洗钱法律法规的学习。主要是反洗钱“一法四规”和《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称“指引”)。今年计划将对《指引》的学习作为反洗钱培训业务的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由各级反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实。

2、培训方式

培训可以采用面授或视频的方式。内容主要为规划《指引》的落实工作，总结、研究、交流公司当前风险等级划分工作情况，明确对客户风险等级的控制和跟踪是公司反洗钱风险管理的重要内容。同时，保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高。

以上为我司2017年度反洗钱工作总结及2018年度反洗钱宣传及培训工作计划。

反洗钱工作计划篇二

今年公司以科学发展观为指导，大力加强煤矿安全监管工作，出台了各项安全监管工作措施，有力的保证了公司煤矿的安全生产工作顺利进行，今年，公司未出现重大煤矿安全事故，这主要源于我们进行了以下工作。

公司领导班子成立了煤矿安全生产领导小组，由我任安全生产领导小组的组长，xxx、xxx等同志担任组员，主要负责煤矿安全生产工作的决策、部署和领导，通过研究制定安全监管计划、方案和措施，组织安全监管执法和检查督查，并实施安全考核。同时，公司还建立了技术人员挂钩负责煤矿日常安全监管和安全质量标准化建设工作，并进一步建立完善片区周查月检、安全隐患分级管理制度和重大隐患排查治理机制，对日常检查中发现的问题、隐患进行登记建档，严格按照定人、定措施、定时间的三定原则逐条督促限期整改，实行隐患整改追踪、反馈和销号制度，确保每个查及的问题和隐患落实整改到位。

在今年xx月，由公司技术科的工作人员专门出台了顶板事故演习方案，我和班子其它领导成员共同组织职工进行顶板事故演习活动，通过加强练习，使员工达到掌握安全自救的能力，并且达到预期的效果。同时公司还加大力度对全员干部职工进行技能培训，在20xx年共投资学习培训费用20万元，努力提高全体职工的安全意识及自保、自救与互救能力，提高全体安管人员业务技能及监管素质。我们还多次邀请县煤矿培训中心的人员到公司进行职工安全培训，同时有计划的组织全体安管人员，特殊工种人员分批分期在市、县两级培训中心进行培训，合格率达100%。

健全公司安全生产各项规章制度，公司严格实施全员安全风险抵押及安全工程账户，努力实现安全监管全方位，做到横向到边、纵向到底、不留死角，使人人头上有指标，个个心中想安全。并在今年加大力度对三违行为进行处罚，做到了违者必究，违章必惩。惩处少数人，教育大多数。

一、公司按要求配足专业技术人员，完善井下现场安全生产8小时跟班管理制度，并且坚持做好周检工作，在每周由矿长组织一次安全生产检查，检查覆盖率达100%，并对查出的隐患进行分类定级管理，及时抓好整改，发现重大隐患立即停产停工整改。

二、加强技术基础工作，每个矿井每年及时由技术负责人组织编制《矿井灾害预防和处理计划》和《煤矿应急救援预案》，每季度根据实际情况的变化及时修改和补充，并严格按照有关规定绘制完善12种与现场实际相符的图纸，用以指导矿井安全生产。

三、强化法人代表和管理人员下井带班制度，公司法定代表人每月下井不少于10天，我做为煤矿主要负责人每月下井也不得少于20天，矿井安全生产管理人员每月下井不少于22天。通过落实夜班带班和现场指挥制度，各煤矿每班至少有一名矿级管理人员带班下井，通过深入重点区域和关键环节，并与职工同上班同下班，确保安全生产各项措施落实到区队和班组。同时也拉近了领导干部与工作人员之间的距离，及时了解职工在平时工作、生活中遇到的各种困难，并帮助他们及时解决问题，使广大职工能够全身心的投入到煤矿生产工作中来。

我通过认真总结近年来全省煤矿安全质量标准化建设的经验与做法，并结合xxx煤矿公司存在的实际问题来查找差距和不足，进一步完善激励和奖惩约束机制，形成一切利好政策向达标矿井倾斜的良好氛围。通过实行安全质量标准化工作监管责任制考核制度，安排公司所有工程技术人员分别挂钩列入安全质量标准化建设矿井，实行分类指导，加强了技术管理和服务，严格兑现奖罚，使公司80%的煤矿达到安全质量标准化，有效提升煤矿安全基础水平。

一、实行各矿井专职技术负责人配备制度，建立健全以技术负责人为核心的技术管理体系。加强技术基础工作，完善技术基础资料、《矿井水文地质基础资料档案》和12种反映生产实际的图纸，采掘工程平面图做到每半个月实测填图一次，并实行季度交换制度。

二、加强矿井一通三防技术管理，完善优化通风系统，积极推进煤矿瓦斯治理示范区和示范矿工程建设，提高煤矿抗灾减灾能力。严抓巷道封闭管理，强化密闭拆封审批制度，从源头上消除安全隐患。高度重视抓好矿井水害防治工作，扎实开展每月一次由技术负责人组织的水害调查核实和论证工作，摸清矿区水文地质和周边老窑采空区、地表水的水情水患，实行水患调查核实报告和水文地质基础资料档案月交换制度。

三、对改建和新建的矿井，一律推广使用螺杆式空压机，提高安全保障水平。推动采煤方法和支护改革，淘汰落后采煤方法、生产工艺和技术装备，积极推广先进适用安全生产技术和装备，提高采掘机械化程度，提升煤矿安全生产技术水平和保障能力。

公司结合百日安全生产活动和安全生产月活动，充分利用各种载体和宣传方式，深入宣传贯彻党的安全生产方针、政策，普及安全生产法律法规和安全知识，强化企业安全生产主体责任，增强广大职工安全生产的法制观念和安全意识。扎实组织开展安全生产培训，努力提高职工整体素质。加大了公司煤矿专业技术人才培养力度，提高了公司煤矿技术管理水平。

今年，公司强化财务监管，严格控制成本。做为公司领导，我深知成本管理是现代化企业管理的核心，在20xx年，我们面对公司原煤生产投入高，产品效率低的实际状况，加强产品成本管理尤为重要。我与领导班子成员召开工作会议，在成本控制方面实施了一系列的监管和有效措施。

(1)控制材料入手，严格建立材料入厂收料制度，杜绝已少冲多的现象。

(2)加强劳动工资及各岗位工种定员，控制非生产用工的投入。

(3)加强井下的原材料管理，禁止井下设备配件到处乱丢乱放，找不着了在重复领取的现象。

(4)加强对公务车及差旅费的管理，杜绝同一方向同一地点重复派车的现象。对差旅费的管理实行事前申报、批准、事后严格费用审批。

反洗钱工作计划篇三

一、真抓实干、全力以赴

环境卫生整治工作开展以来，我乡成立了环境卫生整治领导小组，顾问由乡党委书记担任，组长由乡党委副书记、乡长担任，成员其他班子成员等四位同志担任，形成了环境卫生整治的工作机构，制定环境卫生整治工作实施方案。明确职责，明确任务，做到上下一盘棋，齐心协力开展环境卫生整治工作。从思想上统一认识，行动上达到了积极主动，由原来的集体号召整理卫生，到现在的自觉主动地开展环境卫生整治，在全乡已蔚然成风，这就是领导重视的结果，同志们努力的结晶。

二、提高环境卫生整治意识，营造良好社会氛围

三、搞好经营公共场所卫生环境，提高服务水平

按照县“环境卫生整治”工作要求，我们切实做好“双创”基础资料整理和道路沿线及乡圩场卫生整治等“环境卫生整治”达标工作，重点是106国道、草石公路沿线卫生问题，贯彻落实《公共场所卫生条例》情况，以及从业人员的健康证明和三创知识等。针对检查中存在的消防安全通道不畅、无禁止吸烟标志、卫生打扫不及时等问题。对违规的场所进行了严肃处理，消除乱放杂物的习气，使居民宿舍区向着规范、健康、有序的方向发展。通过“环境卫生整治”活动开展，大力提高了公共场所的卫生环境和服务水平。

四、成立检查小组，建立环境卫生整治工作档案

为了保证环境卫生整治工作经常化、制度化，我们实行了每天两打扫、两检查制度。首先，划分了清洁卫生责任区，明确了责任人;其次，成立了卫生检查小组，由组长和一名成员专抓;并制定了具体、详细的检查表格，每次检查结果都存档归案;检查不合格之处及时公布，并整改，同时建立建全环境卫生整治工作档案。

五、全体职工行动，树立良好卫生观

环境卫生整治工作是县委县政府的一个重要工作之一，今年我乡在环境卫生整治工作中，领导和同志都很重视此项工作，为了机关院内、圩场的卫生，乡全体职员行动起来，并外请专职人员对圩场卫生区进行打理，还积极筹资用于请县环卫处进行托运，极力改善周边居民居住环境。

通过以上具体细致的做法，实实在在地改变了我乡各方面的环境，提高了广大干部职工的卫生意识，树立了良好的卫生环境观念。为此，我乡将以环境卫生整治工作为契机，把讲究卫生、提高健康素质贯穿于今后的各项工作之中。

反洗钱工作计划篇四

关于食品安全“春雷”行动工作情况汇报

一、召开专题，成立组织，制定方案，明确责任 街道党工委书记唐莉军、办事处主任秦新动亲自主持召开全体人员会议，安排部署辖区关于食品安全“春雷”行动，街道党工委书记唐莉军在会议明确提出了“清查要细致、范围要深入、数据要翔实、处理要坚决、效果要保障”的工作要求，成立了以街道党工委副书记、办事处主任秦新东为组长，党工委副书记、纪委书记、政协工委主任李峰为副组长的“春雷”行动领导小组，制定出《航海东路街道办事处关于食品安全“春雷”行动方案》，明确各职能科室工作职责，确保食品安全“春雷”行动工作顺利进行。

二、广泛宣传，营造氛围

反洗钱工作计划篇五